企业规章制度

更新时间：2023-03-15 19:08:17 规章制度我要投稿

企业规章制度(集合15篇)

　　在现在的社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的企业规章制度，欢迎阅读与收藏。

企业规章制度(集合15篇)

企业规章制度1

　　公司的管理规章制度包括五个方面：

　　一、公司员工出勤考勤管理制度。

　　二、员工岗位责任制。

　　三、业绩考核制度及奖惩制度。

　　四、物资领用和财务管理制度。

　　五、领导班子决策管理制度

　　公司规章制度的作用

　　依法制定规章制度是每一个企业的权利和义务，一套合法有效的规章制度可以在企业与劳动者出现劳动争议时，为企业提供重要保障。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第19条规定： “用人单位根据《劳动法》第四条之规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据”。因此，符合该条规定的企业内部规章制度，会成为人民法院审理劳动争议案件的重要依据，从而为维护企业的合法权益起到重要作用。

　　某加油站《员工手册》中有这样的规定：员工在工作区域内吸烟，属于严重违纪行为。小张于XX年2月到该加油站工作，双方签订劳动合同时，加油站值班经理发给小张一本《员工手册》，并要求其阅读后签字确认。4月的一天，小张在工作中遇见多年不见的老同学，两人聊到兴头上，老同学递给小张一支烟。小张刚吸两口，值班经理就飞奔到二人身边将其香烟夺下踩灭。第二天，小张便接到加油站的解雇通知书，理由是小张在加油站内吸烟属于严重违纪行为。小张觉得自己只是吸了两口就马上熄灭了，而且也没有造成什么影响，于是他便将加油站告到劳动争议仲裁委员会，认为加油站是违法解除劳动合同，要求继续履行。仲裁委员会认为加油站的工作环境特殊，《员工手册》中规定 “在工作区域内吸烟构成严重违纪行为”是合理的`，小张在工作区域内吸烟虽未导致严重事故，但已经构成严重违反劳动纪律。因此，仲裁委员会驳回了小张的仲裁请求，认定加油站的解雇行为合法。

　　《劳动合同法》第三十九条规定：劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度，给用人单位的利益造成重大损害的，用人单位可以解除的劳动合同。而对于何谓 “严重违纪”、 “重大损害”，法律并未作出具体的规定，这些就需要用人单位在规章制度中根据本单位的特点和现状进行明确、具体的规定。众所周知，加油站内是禁止吸烟的，本案中的加油站为了本身的安全及社会公共安全规定“在工作区域内吸烟属于严重违纪行为”是合法合理的。因此，貌似“小错误”的吸烟行为被认定为 “严重违纪”，加油站依据规章制度作出的抗辩最终得到了仲裁委的支持。

　　规章制度不论是在企业的用工管理中还是在解决纠纷时都会起到重要的作用，因此每一个企业都应当花费心思进行规范。

企业规章制度2

　　鉴于劳动关系中劳动者和用人单位之间的从属关系，用人单位依法制定的规章制度在劳动纠纷中可以起到类似于法律的效力。尤其是在公司辞退员工、处罚员工等纠纷中，由于国家法律法规对此类问题一般缺乏十分详尽的规定，因而用人单位的规章制度在此起到了补充法律规定的作用。公司如何制定和执行规章制度，才能最大限度地起到维护经营秩序的作用?根据国家法律法规的规定和司法实践中的一些习惯做法，向公司提出几点参考意见：

　　一、公司规章制度的法律效力及产生效力的必要条件

　　(一)公司规章制度的法律效力

　　《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：用人单位根据《劳动法》第四条之规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。这条规定实际上赋予合法的公司规章制度以类似于法律的效力。

　　同时，《中华人民共和国劳动法》及劳动部相关规章都对公司的规章制度赋予类似的效力。如：《劳动法》第二十五条第二项规定"严重违反劳动纪律和用人单位规章制度的"公司可以随时解除劳动合同;劳动部关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的`意见第87条规定:劳动法第二十五条第(三)项中的"重大损害"，应由公司内部规章来规定。

　　(二)公司规章制度生效的必要条件

　　但并非公司制定的所有规章都能产生上述效力。根据上述最高法院的司法解释，有效的公司规章必须具备三个条件：1经过民主程序制定;2内容不违反国家法律法规和政策规定;3已向劳动者公示。三个条件缺一不可。嘉定区法律顾问律师，劳动纠纷专业代理律师

　　二、制订公司规章制度的合法程序

　　(一)规章的制订程序

　　按照最高法院司法解释的规定，在制订公司规章制度中应通过"民主程序"。但怎样操作，才算是"民主程序"，法律法规对此并无明确规定。司法实践中一般认为，以下程序，可以视为"民主程序"：1召开职工大会或者职工代表大会通过;2由公司工会参与制订;3如果既未召开职工大会或者职工代表大会，也未设立工会，则应通过适当方式，在制订规章过程中使员工有提出意见、建议的权利，并且员工的建议和意见应充分反映在规章制订过程中。

　　值得注意的，公司在采取上述方式制订规章制度的过程中，应注意保留职工大会、工会或者员工参与制订规章的证据。

　　(二)规章的公示

　　公司规章制度公示中最应注意的问题是：保留已经公示的证据。通常，以下方法可以达到这样的效果：

　　1将规章交由每个员工阅读，并且在阅读后签字确认。阅读规章的签字确认，可以通过制作表格进行登记，也可以制作单页的声明由员工签字，内容包括员工确认"已经阅读"并且承诺"遵守"。

　　2在厂区将规章内容公告，并且将公告的现场进行拍照、录像等方式的记录备案，并可由厂区的治安、物业管理等人员见证。

　　3召开职工大会公示，并以适当方式保留证据。

　　4委托工会公示，并保留证据。

　　(三)规章向劳动行政部门备案

　　用人单位的规章制度应当送交劳动行政部门审查备案的规定。但应当注意的是，公司规章制度生效及生效时间应以是否符合本文第一部分所述的三个条件为准，是否送交劳动行政部门审查备案，并不影响规章的效力;遇到劳动纠纷需要适用公司规章时，如果证明规章生效的三个条件存在一定困难，那么，经过劳动行政部门审查和备案的程序在一定程度上能够起到证明和使规章合法化的作用。

　　重庆市尚无相关规定。如果今后公司所在地的劳动行政部门对公司规章提供审查和备案服务，建议公司在规章制订后送交劳动行政部门审查和备案。

　　三、公司规章的合法内容

　　(一)公司规章不得有违反法律强制性规定的内容

　　公司规章如果存在违反法律法规强制性规定的内容，这部分内容是无效的。如：某公司自行在规章中规定实行一星期六天工作制，自行规定低于劳动法规定标准的加班费支付标准，这样的内容是无效的。

　　(二)公司规章应有罚则内容

　　公司规章旨在维护公司的正常经营秩序，规范员工的行为，因此，除有规范性的规定外，必须有相应的处罚规定。否则，规章就形同虚设，起不到实际效果。公司规章中可以规定的对于员工的处罚方式通常有：书面警告、记过、扣工资或奖金、降级或降职、降薪、停工、辞退，等等。

　　(三)公司规章对于辞退员工的规定

　　《劳动法》第二十五条第(二)项明确规定，劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的，用人单位可以随时解除劳动合同。该条第(三)项规定，劳动者严重失职，造成用人单位利益重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。根据劳动部的相关解释，这两种情况下公司解除劳动合同(关系)不需要向劳动者支付经济补偿金，同时，劳动法律法规对是否属"严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度"或者是否属"重大利益损害"，并无明确规定，应由公司规章加以规定。

　　公司规章制度对于上述辞退条件的具体规定，可视劳动者行为的具体情节，分若干种情形加以规定：

　　1单个严重违纪行为即可辞退。如规定："员工不服从管理，殴打或者谩骂管理人员的，即予以辞退，公司不支付任何经济补偿金"。

　　2重复行为累计加重。如规定："员工不服从合理工作分配，予以严重警告;再犯的，予以辞退，公司不支付任何经济补偿金"。

　　3一段时期内同类违纪行为合并加重。如规定："员工迟到或早退半小时以内予以书面警告;一个月内累计迟到或者早退达10次以上者，予以辞退，公司不支付任何经济补偿金"。

　　4一段时间内多次处罚累计加重。如规定："员工一个月内累计受到书面警告以上处罚3次以上的，予以辞退，公司不支付任何经济补偿金"。

　　(四)录用员工过程中招录条件的规定

　　根据《劳动法》第二十五条第(一)项规定，员工在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位可以随时解除劳动合同，并且不需要支付经济补偿金。公司援引这条规定辞退员工时，应当举证证明员工"不符合录用条件"。因此，事先制作、公布及在事后保留"录用条件"就显得十分重要。这方面比较妥当的做法通常有：

　　1通过媒体等公布招录信息的，同时公布招录条件，并予以保存;

　　2通过中介招录员工的，由中介组织在招录条件上盖章或者签字确认，保留证据;

　　3自行招聘的，制作详细的招录条件，由被招录员工阅读并签字确认;

　　4在双方订立的劳动合同中明确录用条件。

企业规章制度3

　　一、遵守公德

　　第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

　　二、爱岗敬业

　　第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

　　第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

　　第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

　　第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

　　三、团结协作

　　第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

　　第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

　　第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

　　第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

　　第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

　　四、遵守纪律

　　第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

　　第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。

　　第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

　　第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的`杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

　　五、诚实自律

　　第十五条遵守职业道德，自觉抵制社会上的不正之风。

　　第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

　　第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

　　第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

　　六、安全保密

　　第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个

　　员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

　　第二十条注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

　　第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

　　七、仪表大方

　　第二十二条员工必须仪表端庄、整洁。

　　一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

　　二、指甲：应经常注意修剪指甲。

　　三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。

　　四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

　　五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

　　第二十三条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。

　　八、言行文明

　　第二十四条在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

　　一、站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

　　三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

　　四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

　　五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

　　六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

　　七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

　　第二十五条待人礼貌。

　　一、有顾客来，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

　　二、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

　　三、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。

　　第二十六条电话接听处理

　　一、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。

　　二、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。

　　三、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。

　　四、电话接听时要说：“您好单位名称”;电话结束时要说：“再见”。

　　五、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。

　　六、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。

　　七、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况可以适当延长)。

　　八、不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。

　　九、美化环境

　　第二十七条养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。

　　第二十八条创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。

　　第二十九条保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。

　　第三十条保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。

企业规章制度4

　　通过一周的规章制度学习活动，通过集中学习和本人自学，对省局《反腐倡廉及依法行政制度汇编》和《稽查队内部管理制度》有了重要的认识，使我对认真执行规章制度的意识得到了加强，达到了学习的预期目的，下面是我对这次教育活动的体会：

　　自开展制度学习周活动以来，我能从思想上高度重视，认真学习有关制度规定，做好笔记，通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是防止各类违规问题发生的基本前提。

　　一是要对照各项规章制度，做到身体力行。在工作、生活和社会交往中，要自觉践行，做到令行禁止。将各项制度落实到日常工作之中，贯彻到日常工作的'全过程。

　　二是要接受监督，正确对待监督，把来自方方面面的批评和监督，看作是对自己的一种警戒、一面镜子。在接受监督上要实现三个转变：即从不习惯转变到顺理成章接受监督上来，从不愿意转变到自觉自愿接受监督上来，从不适应转变到与自己密切相关，非接受监督不可上来。

　　三是要保持清醒，做到拒腐防变。要始终保持头脑清醒，经常用各项制度为自己的行为敲警钟。

　　四是加大监督检查力度，推动制度贯彻执行。建立健全

　　制度执行的监督机制，明确监督执行的责任部门，建立健全制度执行问责机制，切实查处违反制度的行为，坚决维护制度的严肃性。

企业规章制度5

　　为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！

　　一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；

　　二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作；

　　三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必须做到整洁干净；员工需画淡妆，精力充沛！

　　四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；

　　五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！

　　六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；

　　七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动

　　八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理

　　九、员工服务态度：

　　1、热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚、微笑的服务；

　　2、尽快主动了解服装；以便更好的介绍给客户；

　　十、员工奖罚规定：

　　1、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的.工资；

　　2、每三个月进行优秀员工奖励，奖励200元；（条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者；无）客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励，一次扣罚30元；

　　3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次；上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天，手机应调为静音或震动，违者扣罚5元/次；

　　4、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次； 5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；

　　十一、入职条件：

　　1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；

　　2、需交身份证复印证

　　3、工作期间必须遵守本公司规章制度；

　　十二、辞职条件：

　　1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资

　　2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，

　　十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：

　　1、连续旷工3次/月；

　　2、拒客或与客户发生争吵3次/月；

　　3、泄露本公司机密1次/月；

　　4、偷盗本公司财物者；

企业规章制度6

　　第一章总则

　　第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

　　第二章公司作息制度

　　第二条公司上班时间为9：00～17：00.

　　第三章工作制

　　第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。

　　第四条其他工作时间制度：

　　1.缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动，夜班工作，哺乳期的女职工。

　　2.计件工作时间。按计件定额工作。

　　3.不定时工作时间。主要为公司领导、外勤、部分值班人员、推销员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。

　　4.综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

　　第五条遵照国家双休日及法定节假日制度。

　　1.每周公休日2天。

　　2.法定节假日：

　　(1)元旦，放假1日;

　　(2)春节，放假3日;

　　(3)国际劳动节，放假1日;

　　(4)国庆节，放假2日;

　　(5)法律、法规规定的其他节假日，如妇女节、青年节、建军节、少数民族节日等。

　　第四章考勤范围

　　第六条公司除高级职员(总经理、副总经理)外，均需在考勤之列。

　　第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。

　　第五章考勤办法

　　第八条在有条件的情况下，采用考勤机打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表。

　　第九条任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。

　　第十条员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。第十一条考勤设置种类：

　　1.迟到。比预定上班时间晚到。

　　2.早退。比预定下班时间早走。

　　3.旷工。无故缺勤。

　　4.请假。可细分为几种假。

　　5.出差。

　　6.外勤。全天在外办事。

　　7.调休。

　　第十二条员工须出示各类与考勤有关的证明材料。

　　第六章考勤统计及评价

　　第十三条行政主管负责每月填写月度考勤统计表。

　　第十四条公司通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。

　　第十五条考勤计分办法。

　　1.迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。

　　2.早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。

　　3.旷工。旷工一次扣20分。

　　4.请假超期。一天扣20分。

　　以100分为基数扣除，考勤成绩分为五级：

　　优：90分以上;良：80～90分;中：70～79分;及格：60～69分;差：60分以下。

　　第十六条公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。

　　第七章附则

　　第十七条本制度经公司总经理批准颁行。

　　企业规章制度员工守则范文2 为规范生产管理秩序，明确岗位职责，优质高效的完成生产任务，确保安全生产，根据有关法律法规和公司章程制定本管理制度。

　　第一条公司总经理对生产管理负总责。

　　第二条公司设立生产技术部负责生产、技术管理的具体工作，生产技术部经理由总经理聘任，对公司总经理负责并汇报工作。

　　第三条生产技术部经理全面指挥生产工作，在生产管理上对总经理负总责，其主要职责是：

　　1、对总经理负责，当好总经理的参谋和助手。

　　2、全面负责种植、田间管理、采摘收获等生产活动的组织和管理。

　　3、做好公司技术措施的制定、落实和推广工作，审定技术方案和标准，积极指导科技创新，及时解决生产中遇到的技术困难和问题。

　　4、监督和检查各生产组种植和田间管理等各项工作的完成落实情况，及时发现并解决生产中出现的.问题，重大问题及时向总经理反映，提出意见和建议。

　　5、对生产管理各项工作进行监督，督促生产目标的落实完成。

　　6、协调综合部做好生产工具、生产资料的准备和后勤保障工作，组织安排各生产组和员工做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。

　　7、制订培训计划，对工作人员进行岗前技术培训。

　　8、严格落实安全生产责任制要求，及时发现并纠正生产过程中的违规操作行为。

　　9、对公司工作提出合理化建议。

　　10、完成总经理交办的其他任务。

　　第四条生产作业应做好科学规划。要按照公司董事会确定的工作目标合理规划种植地块、种植面积、种植时间、种植作物和田间管理，并合理设计生产作业配套需要的道路、水利、电力等基础设施。

　　第五条生产经营中的每一个环节都要制定明确具体的技术标准，并在开工前对员工进行技术培训。应优先使用技术熟练的工人，对经反复培训不能掌握生产技术的工人不得使用。

　　第六条生产技术部负责生产工作的组织开展、工人管理和生产任务的验收落实。具体组织落实基地苗木种植、田间管理、劳力聘用、日常生产事务管理等工作。可根据工作需要，组成若干生产组，每个生产组可指定1-2人为工作组长，协助生产技术部进行生产管理。生产技术部经理要对基地生产作业进行全程指导、监督和检查。

　　第七条要严格按照操作规程，注意安全生产。对使用机械作业的，应由有资质的熟练工人操作。使用农药、化肥要科学合理，采取防护措施。

　　第八条应根据生产管理需要，合理安排阶段性生产作业计划。应至少提前一周安排好生产作业计划，并在开工前准备好生产工具，安排好人员配备和技术培训。

　　第九条根据生产管理需要，对各生产组落实公司阶段性作业计划和作业标准的情况，进行检查验收。对没有按时完成生产进度或没有按照技术标准要求进行生产作业的生产组和员工，进行批评教育或经济处罚。

　　生产技术部应根据生产需要定期召开生产组长和工人会议，对前期工作进行总结，及时发现和纠正工作中存在的问题，对工作较好的进行表扬，对完成任务不好的予以批评教育;对下一阶段的工作做好安排部署。

　　第十条生产技术部要按照生产需要及时向综合部上报生产资料和其它物料的使用计划。

　　生产技术部确定主要生产资料投入的种类、使用数量、范围和方法，经总经理审核后，由生产技术部和综合部共同采购。

　　第十一条生产工具和生产资料由综合部安排专人管理。生产工具的领取和归还施行登记制度。按照谁领取谁使用并负责管理的原则，对造成生产工具丢失或者人为损坏的，领取人应予以赔偿;属于生产工具自然损耗无法使用的，领取人不予赔偿。

　　工作人员应爱惜并合理使用生产资料。人为造成生产资料浪费或不能使用的，应对责任人批评教育并责令予以赔偿。

　　第十二条要科学合理使用化肥和农药。植物保护要优先使用农业技术防治和生物技术防治，药剂防治要严格控制农药种类、剂量、时间和方法。

　　使用后的肥料和农药包装袋、瓶、箱应集中回收，统一处理，避免造成环境二次污染。

　　第十三条对单元地块要实行“五统一”生产，即统一优良品种、统一栽培模式、统一施肥用药标准、统一田间管理、统一标准质量。达到栽培模式化、作业标准化、管理精细化。

　　第十四条生产技术部应建立工作台账，及时、准确、完整记录生产作业每一项工作情况和田间管理措施落实情况，对生产资料使用品种、方法、用量、效果要完整记录。

　　第十五条本规定由公司董事会负责解释。本规定自公布之日起施行。

企业规章制度7

　　第一章总则

　　《员工手册》签收凭证

　　一、根据国家法律法规，结合本公司实际制定本《手册》，本《手册》之条款，若与国家法律法规相悖，则以国家法律法规为准。

　　二、本《手册》适用公司所有员工，遵守本《手册》是所有员工应尽的责任和义务。

　　三、公司保留根据实际情况对本《手册》进行修订的权利。

　　四、除本《手册》外，公司各部门制定的其他相应规章制度，本公司相关员工应遵照执行。

　　五、公司要求每位员工应熟读本《手册》并签名，未签名并不影响《手册》的有效性。

　　六、各级员工应尊重上司、团结同事，具备良好的职业道德，积极维护公司的利益。

　　七、员工在工作或生活中产生矛盾，应服从主管部门的处理，对处理方法或结果有异议的，可向公司总经理提出申诉。任何人员皆不得剥夺员工向公司总经理申诉的权利。

　　八、对于违反公司规章制度的员工，各级管理人员应遵照“教育为主，奖惩结合”的原则，坚持以说服教育为主要手段，适度惩处为辅助措施的办法进行处理;对工作突出贡献或成绩显著，检举揭发坏人坏事，维护公司利益的员工，公司给予表扬和奖励。

　　第二章招聘与配置

　　一、公司根据各生产部门的实际需要，统一组织员工的招聘和聘用。

　　二、应聘人员应持本人有效身份证明和相关学历、技术等级证书在规定的时间里到公司填写应聘登记表。公司总经理认为需经面试的，应通知应聘人员进行面试。

　　三、公司总经理经审核，对符合岗位要求的应聘人员，应及时通知到公司办理入职手续，并出具上岗通知书让新入职人员到相应部门工作。

　　四、新入职人员应在规定的时间内，按公司要求及时提供合法有效的证件

　　和证明，如本人身份证件、学历证书、技术等级和职称证书等，并认真如实填写个人档案，不得弄虚作假。对提供虚假信息的人员，公司将保留依法解除劳动关系的权利，给公司造成损失的，公司将根据损失大小，保留依法追究法律责任的权利。

　　五、新入职员工应积极参与学习公司组织的入职前培训及考核，其试用期为三个月，试用期满经公司录取后签订劳动合同。入职后应认真学习领会公司的各项规章制度。

　　第三章离职管理

　　一、合同的解除和终止

　　合同的解除和终止主要包括以下情形：

　　(一)员工辞职;

　　(二)公司辞退;

　　(三)双方协商解除劳动关系;

　　(四)合同到期不再续签;

　　(五)员工出现不能胜任公司岗位的`疾病，经治疗后仍不能胜任的;

　　(六)不服从公司工作安排或重大违章、违纪，被公司开除的;

　　(七)试用期内被证明不符合录用条件的;

　　(八)服务期间违反国家法律，被依法追究刑事责任;

　　(九)其它符合《劳动法》《劳动合同法》规定劳动合同终止的情况。

　　二、非不可抗力原因导致的提前终止劳动合同，需提前一个月以书面形式通知或以辞职报告形式知会对方，同时提出方应承担相应的责任。

　　三、员工劳动合同期满或辞职经批准后，尚未办理离职手续、解除劳动关系前，仍是公司员工，应继续在原岗位工作，不得罢工、怠工。

　　四、员工离职前，必须按公司要求办理工作交接。

　　五、公司应向离职员工开具离职证明书，并在规定的时间内为离职员工办理社会保险转移手续等。

　　六、离职员工在办理完各项手续后，凭公司总经理审批过的工资、《离职

　　通知书》或其他相关凭证到公司财务部门结领工资。

　　七、属于严重违法、违纪被公司开除的员工，公司保留视情依法追究经济赔偿责任的权利。

　　第四章劳动合同管理

　　一、根据《劳动法》和《劳动合同法》规定，公司所有员工必须与公司签订劳动合同。

　　二、公司根据实际情况，与员工就劳动合同条款进行协商，所订的条款不得违反国家法律法规。

　　三、公司建立本公司劳动合同管理台帐，实行电脑管理，并做好劳动合同档案管理工作。

　　四、公司应全面了解掌握员工签订劳动合同的情况，对于尚未签订劳动合同或新入职的员工应及时发出敦促签订劳动合同通知书，对缺乏签订劳动合同意愿的员工应及时做好思想动员工作，对拒不与公司签订劳动合同的员工，公司应依法作出处理。

　　五、新聘用人员在建立劳动关系一个月内，必须到公司办理签订劳动合同手续。

　　六、劳动合同的解除、变更、续订和终止，按国家和公司所在地方的法律法规执行。

　　七、员工以书面的形式提前30天通知公司，可以解除劳动合同;试用期内的员工提前3天通知公司，可以解除劳动合同。

　　八、员工应如实提供签订劳动合同时，所要求提供的相关证件证书等材料，公司保留追究弄虚作假人员法律责任的权利。

　　第五章工资薪酬与福利制度

　　一、公司的工资薪酬与福利结构为基础工资+全勤奖励+工龄奖励+业

　　务提成+加班补贴+技能工资六个部分组成。

　　二、基础工资部分分为固定工资及计件工资两种类型。基础工资的制订或变更由公司主管部门制定。

　　三、全勤奖励由公司主管部门依照公司考勤记录实行。

　　四、加班补贴部分由公司各级主管人员根据员工实际情况提出申请，并报总经理审核批准后，对加班人员给予补贴。员工因份内的事情加班的，一律不按加班考虑。

　　五、技能工资根据员工实际技术能力，由总经理给予制订后实施。

　　六、公司内部管理人员的基础工资，由总经理根据其职位、管理部门给予制订后实施。

　　七、工资的变化由公司总经理或部门主管根据人员职务的变化或所做出贡献的大小进行协商调整。

　　八、工龄奖励为所有员工工作满一年后，工龄工资加一百;满两年后再加一百;满三年后再加一百五;满四年后再加二百;满五年后再加三百;满六年后再加四百五封顶。

　　九、业务提成指销售人员每人每月有2万元的销售任务，试用期销售人员无任务，有业务便提成。完成任务，可以提成200元。销售提成，按阶梯式提成：3-4万元：1.5%;5万元：2%;6万元：2.5%;7万元：3%;8万元：3.5%;9万元：4%;10万元：4.5%;11-13万元：5%;14-16万元：5.5%;17万元以上，6%封顶。业绩尤为突出者，再由主管部门及总经理商量后给予一定奖励。

　　十、公司活动时的折扣业务可冲销当月销售任务，但不参与阶梯式提成，一律按照1%提成。

　　十一、店长任务：每月店面15万元销售任务。未完成任务，店长扣除自己的销售业绩后提成千分之二。完成任务15万元，店长扣除自己的销售业绩后提成0.5%;15-20万元：1%;20-25万元：1.5%;25-30万元：2%;30-35万元：2.5%;35万元以上：3%封顶。超额部分，再提成1%

　　十二、安装部门、车间部门工资制度见其部门制度规定。

　　十三、公司工程单根据利润提成(按个人销售梯形提成)，由公司根据具体情况，指定设计师跟踪，在业务提成中再提成30%。

　　十四、公司年终发放年终奖，于每年年底最后一个月享受双薪。双薪是根据员工进店时间来定。试用期员工不享受以上待遇。

　　十五、新进入公司人员试用期的工资为试用期工资。试用人员均参加入职前培训。培训满后，根据所掌握技能或担任职务的不同，参考考核成绩，由公司管理部门决定将其转为正式员工，或者不予以录用。转为试用期员工的人员，可以享受试用期员工待遇。试用期人员试用期满后，确定为正式员工，享受正式员工待遇。

企业规章制度8

　　第一章总则

　　第一条为了适应我国社会主义市场经济发展的需要，统一企业会计标准，规范企业会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，根据<中华人民共和国会计法>和其他有关法规，制定本准则。

　　第二条本准则适用于在中华人民共和国境内设立的企业(包括公司，下同)。规范具体会计准则的制定以及没有具体会计准则规范的交易或者事项的会计处理。

　　第三条企业会计准则包括基本准则和具体准则，具体准则的制定应当遵循本准则。应当以企业发生的各项交易或者事项为对象，记录和反映企业的各项经营活动。

　　第四条企业应当编制财务会计报告(又称财务报告，下同)。财务会计报告的目标是向财务会计报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映企业管理层受托责任履行情况，有助于财务会计报告使用者作出经济决策。

　　财务会计报告使用者包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等。会计应当以企业持续经营为前提。

　　第五条企业应当对其本身发生的交易或者事项进行会计确认、计量和报告。会计应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务报表。会计期间分为年度和中期，中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间，包括半年度、季度和月度等。年度和中期的起讫日期采用公历日期。

　　第六条企业会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。货币计量为基础，以综合反映企业发生的各项交易或者事项的财务结果与影响。

　　第七条企业应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务报表。

　　会计期间分为年度和中期，中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。的会计记账采用借贷记账法。

　　第八条企业会计应当以货币计量。记录的文字应当使用中文，在民族自治地方，会计记录可以同时使用当地通用的一种民族文字。在中华人民共和国境内的外商投资企业和外国企业的会计记录可以同时使用一种外国文字。

　　第九条企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。本准则适用于设在中华人民共和国境内的所有企业。

　　第十条企业应当按照交易和事项的经济特征确定会计要素。会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。

　　第十一条企业应当采用借贷记账法记账。

　　第二章会计信息质量要求

　　第十二条企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。第十条会计如实提供有关企业财务状况、经营业绩和现金流量等方面的有用信息，以满足有关各方的信息需要，有助于使用者做出经济决策，并反映管理层受托责任的履行情况。

　　第十三条企业提供的会计信息应当与财务会计报告使用者的经济决策需要相关，有助于财务会计报告使用者对企业过去、现在或者未来的情况作出评价或者预测。

　　第十一条企业会计应当以实际发生的交易或者事项为依据，保证会计信息的真实、完整、可靠。

　　第十四条企业提供的会计信息应当清晰明了，便于财务会计报告使用者理解和利用。

　　第十二条企业会计提供的会计信息应当与使用者的决策相关，对使用者决策有用。

　　第十五条企业会计提供的会计信息应当具备可比性。同一企业不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用一致的会计政策，不得随意变更。需要变更的，应当在附注中说明。

　　不同企业发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用规定的会计政策，确保会计信息口径一致、相互可比。

　　第十三条企业会计应当以权责发生制为基础。凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。

　　第十六条企业应当按照交易或者事项的经济实质进行会计确认、计量和报告，不应仅以交易或者事项的法律形式为依据。第十四条企业的各项资产和负债在取得时应当按照实际成本计量。除法律、行政法规和会计准则允许采用重置成本、可变现净值和公允价值等计量外，企业一律不得自行调整其账面价值。

　　第十七条企业提供的会计信息应当反映与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的所有重要交易或者事项。第十五条企业会计应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产或收益、少计负债或费用。

　　第十八条企业对交易或者事项进行会计确认、计量和报告应当保持应有的谨慎，不应高估资产或者收益、低估负债或者费用。

　　第十六条企业应当按照交易或者事项的经济实质进行会计处理，而不应当仅仅以其法律形式为依据。

　　第十九条企业对于已经发生的交易或者事项，应当及时进行会计确认、计量和报告，不得提前或者延后。

　　第十七条企业会计提供的会计信息应当具备可比性。企业不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，以及不同企业发生的相同或者相似的交易或者事项，应当相互可比。

　　第十八条企业的会计处理方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。如有必要变更，应当将变更的内容和理由、变更的累积影响数，以及累积影响数不能合理确定的理由等，在附注中予以说明。

　　第十九条企业在进行会计处理时，收入与其相关的成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。

　　第二十条企业的会计处理应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。凡支出的效益仅及于本会计期间的，应当作为收益性支出;凡支出的效益及于几个会计期间的，应当作为资本性支出。

　　第二十一条企业会计应当及时进行，不得提前和延后。

　　第二十二条企业会计记录和财务报表应当清晰明了，便于理解和利用。

　　第二十三条企业对交易或事项应当区别其重要程度进行会计处理。对资产、负债、损益等有较大影响，从而影响使用者据以作出合理判断的重要会计事项，应当按照规定的会计方法和程序进行处理;对于次要的会计事项，在不影响会计信息真实性和不误导使用者作出正确判断的前提下，可适当简化处理。

　　第三章资产

　　第二十条资产是指过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。

　　前款所指的企业过去的交易或者事项包括购买、生产、建造行为或者其他交易或者事项。预期在未来发生的交易或者事项不形成资产。

　　由企业拥有或者控制的，是指企业享有某项资源的所有权，或者虽然不享有某项资源的所有权，但该资源能被企业所控制。

　　预期会给企业带来经济利益，是指直接或者间接导致现金和现金等价物流入企业的潜力。

　　第二十一条符合本准则第二十条规定的资产定义的资源，在同时满足以下条件时，确认为资产:

　　(一)与该资源有关的经济利益很可能流入企业;

　　(二)该项目的成本或者价值能够可靠地计量。

　　第二十二条符合资产定义和资产确认条件的项目，应当列入资产负债表;符合资产的.定义、但不符合资产确认条件的项目，不应当列入资产负债表。

　　第四章负债

　　第二十三条负债是指过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。

　　现时义务是指企业现行条件下已承担的义务。未来发生的交易或者事项形成的义务，不属于现时义务，不应当确认为负债。

　　第二十四条符合本准则第二十三条规定的负债定义的义务，在同时满足以下条件时，确认为负债:

　　(一)与该义务有关的未来经济利益很可能流出企业;

　　(二)未来流出的经济利益的金额能够可靠地计量。

　　第二十五条符合负债定义和负债确认条件的项目，应当列入资产负债表;符合负债定义，但不符合负债确认条件的项目，不应当列入资产负债表。

　　第五章所有者权益

　　第二十六条所有者权益是指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。

　　公司的所有者权益又称为股东权益。

　　第二十七条所有者权益的来源包括所有者投入的资本、直接计入所有者权益的利得和损失、留存收益等。

　　直接计入所有者权益的利得和损失，是指不应计入当期损益、会导致所有者权益发生增减变动的、与所有者投入资本或者向所有者分配利润无关的利得或者损失。

　　利得是指由企业非日常活动所形成的、会导致所有者企业自觉的、与所有者投入资本无关的经济利益的流入。

　　损失是指由企业非日常活动发生的、会导致所有者企业较少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的流出。

　　第二十八条所有者权益金额取决于资产和负债的计量。

　　第二十九条所有者权益项目应当列入资产负债表。

　　第六章收入

　　第三十条收入是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的、会导致所有者企业增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

　　第三十一条收入只有在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益流入额能够可靠计量时才能确认。

　　第三十二条符合收入定义和收入确认条件的项目，应当列入利润表。

　　第七章费用

　　第三十三条费用是指企业为销售商品、提供劳务等在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

　　第三十四条费用只有在经济来源很可能流出从而导致企业资产减少或者负债增加、且经济利益的流出额能够可靠计量时才能予以确认。

　　第三十五条企业为生产成品、提供劳务等发生的可归属于成片承包、劳务成本等的费用，应当在确认产品销售收入、劳务收入等时，将已销售产品、已提供劳务的成本等计入当期损益。

　　企业发生的支出不产生经济利益的，或者即使能够产生经济利益但不符合或者不再符合资产确认条件的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。

　　第三十六条符合费用定义和费用确认条件的项目，应当列入利润表。

　　第八章利润

　　第三十七条利润是指企业在一定期间的经营成果。是衡量企业经营业绩的重要指标。利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。

　　第三十八条直接计入当期利润的利得和损失是指应当计入当期损益、会导致所有者权益发生增减变动的、与所有者投入资本或者向所有者分配利润无关的利得或者损失。

　　除收入和直接计入所有者权益项目外的经济利益的净流入。

　　损失是指除费用和直接计入所有者权益项目外的经济利益的净流出。

　　第三十九条利润的金额取决于收入和费用、直接计入当期利润的利得与损失金额的计量。

　　第四十条利润项目应当列入利润表。

　　第九章会计计量

　　第四十一条企业在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于会计报表及其附注(又称财务报表，下同)时，应当按照规定的会计计量属性进行计量，确定其金额。

　　第四十二条会计计量属性主要包括:

　　(一)历史成本。在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

　　(二)重置成本。在重置成本计量下，资产按照现在购买相同或者相似资产所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。

　　(三)可变现净值。在可变现净值计量下，资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量。

　　(四)现值。在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

　　(五)公允价值。在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

　　第四十三条企业在对会计要素进行计量时，一般应当采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

　　第十章财务会计报告

　　第四十四条财务会计报告是指企业对外提供的反映企业某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。

　　财务会计报告包括会计报表及其附注和其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。会计报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表。

　　小企业编制的会计报表可以不包括现金流量表。

　　第四十五条资产负债表是反映企业在某一特定日期的财务状况的会计报表。主要包括企业拥有或者控制的资源、企业的财务结构、企业的变现能力、偿债能力和企业适应环境变化的能力等。

　　第四十六条利润表是指反映企业在一定会计期间的经营成果的会计报表。经营成果主要包括企业的获利能力、成本费用的高低与控制情况等。

　　第四十七条现金流量表是反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出的会计报表。现金流量主要包括企业经营活动、投资活动和筹资活动等所产生的现金流量。

　　第四十八条附注是指对在会计报表中列示项目所作的进一步说明，以及对未能在这些报表中列示项目的说明。有助于使用者进一步理解和分析企业的财务状况、经营成果及其现金流量。

　　企业应当严格按照会计准则的要求编制财务报表，列报企业已经发生的交易或者事项，披露对于使用者决策有用的信息。

　　第十一章附则

　　第四十九条本准则由财政部负责解释。

　　第五十条本准则自20xx年1月1日起施行。

企业规章制度9

　　为加强企业的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，特制定本规章制度。

　　1、所有员工应准时上班，按时下班，不迟到、不早退。

　　2、上班必须坚守岗位，不得擅自串岗、离岗、无故脱岗、睡觉。员工确实有事不能正常上班或需离岗者，应向上级领导请示批准后方可休假或离岗，事后应及时销假。

　　3、对所负担的工作争取时效，不拖延、不积压。

　　4、员工不得在工作场所嬉戏打闹、大声喧哗，工作时间禁止赌博、下棋等做与工作无关的事情。

　　5、严禁在禁止区域内吸烟和使用明火。

　　6、严禁酒后上岗、在岗饮酒，中午不可饮酒。

　　7、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，但一经上级主管决定，应立即遵照执行。

　　8、同事间要和睦相处，团结合作，不得吵闹、斗殴、搬弄是非，扰乱秩序。

　　9、保护企业财物，不浪费，严禁以任何方式或手段将企业财物或资源居为己有。

　　10、材料采购采用预报申请制度，由采购部门负责人填写材料采购清单，要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，报总经理签批，签批后采购。

　　11、材料采购时采购人员应了解产品质量、性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

　　12、企业生产作业应做好科学规划。要按照董事会确定的工作目标合理规划种植地块、种植面积、种植时间、种植作物和田间管理，并合理设计生产作业配套需要的道路、水利、电力等基础设施。

　　13、要严格按照操作规程，注意安全生产。对使用机械作业的'，应由有资质的熟练工人操作。使用农药、化肥要科学合理，采取防护措施。

　　14、要科学合理使用化肥和农药。植物保护要优先使用农业技术防治和生物技术防治，药剂防治要严格控制农药种类、剂量、时间和方法。

　　15、使用后的肥料和农药包装袋、瓶、箱应集中回收，统一处理，避免造成环境二次污染。

　　16、生产技术部应建立工作台账，及时、准确、完整记录生产作业每一项工作情况和田间管理措施落实情况，对生产资料使用品种、方法、用量、效果要完整记录。

　　17、报销采取实报实销制度。企业员工所有报销必须取得合法的发票，将发票粘贴在《费用报销审批单》后面；《费用报销审批单》上应详细填写日期、用途、金额、单据及页数，并在“报销人”处签名或盖章，由分管领导审核签字；所有支出凭证在完成上述程序后，报送总经理审批。

　　18、员工因工作需要在财务借支的必须事先填写借支单，并注明借支原因和借支金额，报分管领导、总经理签字后，到财务部门办理借款手续，借款人应在借款之日起一个月内到财务部门报销冲账或退款手续，逾期不办理报销或退款手续的，财务部门将从本人工资性收入中如数扣回。

　　19、所有入库物品，仓库保管员必须建立完整的财产账册。物品的名称、数量、单价等列示清楚，并定期检查物品的领用、库存的数量，及时上报请购。

　　20、领用物品时应由申领人填报“物品领用单”，经分管领导签名后到保管员处领取。

　　21、企业实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　22、下班时要整理好工作用具，摆放整齐。最后离开企业的员工，应关闭用电设备的电源及门窗，检查用水用电情况，注意节约用水、用电及工作生产资源等。无遗留问题后，方可离去。

　　23、员工辞职的，应提前一个月以书面形式报请分管领导和总经理核准后才可离职，并办妥工作移交手续，否则自己承担责任。

　　24、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　25、本规章制度自公示之日起适用于全体员工。

企业规章制度10

　　一、工作时间规定

　　1、店长正常工作时间至，一个星期内店长须亲自上好双休日（星期六、星期日）两天全天班，如发现不在岗者一天扣3分，双休日调休者扣5分；（暂定为每分10元制罚款标准，以下同）

　　2、因事外出，店长须先签到再外出，并事先填写店铺人员离岗登记表，如发现未登记或不符合实际情况者，一次扣5分（一般情况下不得无故外出）；

　　3、如需休息，店长可以自行安排（双休日、节假日及重要活动期间除外），一个月允许调休两天，但必须提前一个工作日上报公司批准方可生效，如发现店长未经申请自行调休者，一次扣5分；

　　4、每天早上开店时间要严格按照公司规定时间开店，如延迟2分钟扣3分，4分钟扣4分，以此类推；

　　5、店员如需调班必须提前两个工作日通过书面的形式向所在店长提出申请，经批准后方可调班，违者一次扣5分；

　　6、上班时间店员如有私事离开卖场应得到店长的批准，同时填写人员离岗登记表，每次离岗时间不得超过十分钟，如未登记或不符合实际情况者，发现一次扣3分（一般情况下不得无故外出）；

　　二、卫生及仪表标准

　　1、平时保持店铺整体卫生整洁（包括地面、货架、收银台、仓库、橱窗等），一经发现问题，店员各扣3分，店长扣6分；

　　2、所有员工保持个人卫生，身上无异味，工装干净平整，未达标者扣3分；

　　3、所有女性导购员上班时间须化淡妆，眉毛及指甲须修理整齐，长发须盘起，短发不遮住眉毛及双耳，一经发现未达标者，一次扣5分；

　　4、工作时间所有人员须统一着装（包括工作服、鞋、胸牌等），不允许随意穿着外套、衬衣或马甲，以上违者一经发现，一次扣3分；

　　5、工作时间所有工作人员不允许坐着，不允许在店铺内吃饭（可以在仓库内进餐），一经发现一次扣3分，店长扣5分；

　　三、服务规定

　　1、凡顾客或公司工作人员投诉专卖店服务水准不到位或导购员服务不热情的，一经查实，一次扣5分；

　　2、在销售过程中，须前后面带微笑完成专业导购语言：“欢迎光临XX专卖店”和“欢迎下次光临”；未执行者或做不到位者，一经发现，一次扣3分；

　　3、销售流程必须按导购员守则要求去做，违者一次扣3分；

　　4、凡系顾客试穿过的商品须恢复出厂时原样，如检查仓库发现商品未恢复，全体员工一次各扣3分，其中店长扣5分；

　　5、认真处理售后服务问题，建立售后服务档案，如售后问题处理不当引起顾客投诉者，过错在我们自身，一次扣5分；

　　四、陈列标准

　　1、平时样品陈列不到位，样品出现质量问题，及样品售出没有重新出样者，违者一次扣5分；

　　2、卖场样品必须每半月更换一次新样品，如：上半月39码（男）左脚，下半月更换右脚；下月应是40码左脚，以此类推。如发现未执行者，一次扣导购员3分，其中扣店长5分；

　　3、货卖堆山，出样一定要丰满，每个一米二左右的货架，一次女鞋须出样八个，男鞋出样六个以上，如发现未执行者，导购员一次扣3分，其中店长扣5分；（样品不够可以重复出样，样品柜可以分片区由专人负责）

　　4、凡新到商品未上柜或仓库商品出样不全，本人负责的样品柜中样品出现质量或装饰品有问题者，一经发现，一次扣导购员3分，其中店长5分；

　　5、陈列样品须呈系列化，同样款式不同颜色要一起陈列，未达标者一次扣3分，其中店长5分；

　　6、换季时展台及橱窗不得陈列过季或特价商品，违者一次扣5分；

　　7、公司所有季节性的宣传品，如：吊旗、P0P等须及时执行到位，违者一次导购员扣3分，其中店长扣5分；

　　8、平时须保持陈列装饰品干净整洁，不得有陈旧、污浊、破损、过季，要经常进行调换，专卖店要自行保存一定数量的装饰品，未达标者将扣店长5分；

　　9、橱窗陈列须体现品牌特色和季节性的产品亮点，每星期必须换橱窗陈列，店容店貌、卖场氛围、音响效果和仓库整洁等必须达标，其中有做不到位者，扣5分；

　　10、卖场音响、灯光、门头灯光（按导购员守则的门头灯光开启时间表）须按各项规定严格执行，其中有做不到位者扣店员3分，其中店长5分；

　　五、学习要求

　　1、及时召开早会、晚会（导购员在5人以上每两天开一次，人员在4人以下每星期开一次），每次会议须作好会议记录，开会期间每位到会人员必须发言，没发言者扣3分，会议记录由店助执行，未做到位者扣5分，没有及时开会扣全体人员各3分，其中店长5分；

　　2、店长每月召开一次所有员工服务技巧培训，让每位员工了解专卖店的销售情况，同时了解本地的鞋服流行趋势，违者导购员扣5分，其中店长扣10分；

　　3、所有卖场须有报刊架，如没有要尽快向公司申请，每个专卖店至少要订一份报刊，没做到位的专卖店扣店长10分；

　　4、所有促销活动店长必须组织导购员对活动内容进行深入了解与熟悉，每位顾客进来导购员及时作好宣传工作，做不到位的各扣3分；

　　5、店长须及时填写公司下达的各类表格，并按规定时间及时上传，如有漏报，扣5分，拖延时间者发现一次扣3分，工作日记（每日必须写工作日记）到下月5日之前必须上交，未上交者扣5分；

　　六、其它要求

　　1、店长每天须将销售额存入银行，不允许有任何借口（遇到不可抗拒事件必须电话联系上级），违者扣20分；

　　2、店长要及时、灵活处理各项涉外事件，如工商税务部门、物价部门等各种检查，如出现问题要及时联系上级，有问题不上报扣3分；

　　3、店长须及时合理调整库存，在保证销量的情况下合理控制库存，库存超出公司规定数量的扣5分；

　　4、店长须对新聘导购员进行培训，新聘导购员未经培训上岗的扣店长3分；

　　5、如未经上报擅自调整产品价格或随意打折的，一经发现一次扣5分，情节严重者开除；

　　6、导购员赊销、动用本店铺商品或挪用公款，店长及领班未及时上报，如经发现一次扣5分；

　　7、负责商品进库出库工作者，发现问题及时向店长或公司上级反映，未及时调整者扣5分；

　　8、所有人员上班时间不得在卖场吃东西，违者扣3分，店长或店助听之任之加倍扣分；

　　9、上班时间严禁接打手机，违者扣3分；

　　10、实行个人提成之店铺，所有工作人员销售时，必须严格按照先后循序执行，如发现有抢客之现象，扣当事双方各5分，店长（店助）10分；

　　11、同事之间必须保持应有的礼貌。

　　一、公司行政机构设置为满足公司当前经营和运行的需要，并适应公司将来的发展，公司系统采用集中统一和专业化管理相结合的“直线职能式”结构，以兼公司运行效率和运行质量，发挥最大的群体效能。公司行政机构设置见“行政机构图”。

　　二、公司各部门职责

　　（1）营销中心工作职责

　　1进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；

　　2制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销组合策略；

　　3制订公司年度销售计划，承担公司下达的年度销售任务，并****销售人员的'二次任务分配；

　　4制订公司（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总结；

　　5制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责****、策划、执行，以提升产品销量和品牌知名度；

　　6负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理，客户资料的建档与运用，代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来；

　　7策划公司订货会及参加大型展示招商会；

　　8根据市场反馈，及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；

　　9每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；

　　10根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理，对货款安全负责；

　　11负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；

　　12负责建立健全营销档案管理体系；

　　13负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。

　　（2）市场部工作职责

　　1.制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；

　　2.进行品牌规划与管理；

　　3.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；

　　4.制定并执行市场推广计划与预算；

　　5.制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；

　　6.制定并执行公关与促销活动计划与预算；

　　7.负责市场推广用品的设计制作；

　　8.制定与执行新品牌（产品）上市计划，并做好产品计划；

　　9. 进行店员、店长培训；

　　10.做好市场档案资料管理。

　　（3）销售部工作职责

　　1. 根据公司总体营销计划，制定销售部及其区域、时间、品牌的销售计划与预算，包括销售额、回款额、市场占有率、渗透率等指标的拟定；

　　2.依据销售计划，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售目标、市场占有率的达成；

　　3.依据整体营销计划，配合并执行公司、市场部所制订的各项市场推广计划；

　　4.负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与激励；通过服务性销售方法，与经销商、加盟商建立长期稳定的“双赢”关系；

　　5. 负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理（支持、服务和监控）；

　　6.负责销售货款的及时、安全回收；

　　7.负责市场信息的收集、整理、分析与反馈；

　　8.负责销售报表的收集、整理、分析与反馈；

　　9. 与市场部沟通和配合，做好销售计划的制定，确保销售计划的严肃性；

　　10.负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，与行政及人力资源部共同制订销售部人力资源规划（人力资源的结构、储备等）及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。

　　(4)商品部工作职责

　　1.定合理的商品生产、调拨、库存（包括分库建设）与运输计划，确保对销售部门的产品供应；

　　2.制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供应、调度计划；

　　3.制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；

　　4.建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。

　　（5）产品开发部工作职责

　　1. 根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各品牌服装的年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；

　　2. 对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；

　　3.负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；

　　4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；

　　5.建立健全技术档案管理制度；

　　6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。

　　（6）品管部工作职责：

　　1. 负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、****公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；

　　2. 责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的与推动；

　　3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；

　　4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；

　　5.负责全员品质教育、培训；

　　6.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。

　　（7）生产部工作职责

　　1.根据销售部销售计划和下达的“制造通知单”(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划，并依订单情况作出生产计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货；

　　2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，及计件工资标准；

　　3. 负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；

　　4. 负责用料管理及异常事项的追踪、改善；

　　5.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；

　　6.负责生产物料采购及进仓管理；

　　7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；

　　8. 搞好生产现场管理，进行“5S”的持续推行活动；

　　9. 负责安全生产，预防各种危险事故的发生；

　　10.编制和上报各种生产报表；

　　11.负责建立生产系统档案管理体系。

　　（8）财务部工作职责

　　1.负责建立公司会计核算的制度和体系；

　　2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；

　　3.做好成本核算，负责公司财务成本和利润计划的制定和实施；

　　4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

　　5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；

　　6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种xx单据；

　　7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

　　（9）人力资源部工作职责

　　1.负责公司人力资源管理方针、政策和公司系统架构、部门职责，岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、改善、修订；

　　2. 制定、推行与修订“员工手册”和其它人事、行政办公管理规章制度；

　　3.办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项；

　　4. 调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；

　　5.制定人力资源部招聘、调配、培训开发计划并实施；

　　6.督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；

　　7.综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、文件；

　　8.负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报告、监控；

　　9.负责厂区环境清洁及维护；

　　10.负责员工食堂管理。

企业规章制度11

　　一、现金管理制度

　　1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

　　2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

　　3、劳务工资发放时间定为每月二十五日。

　　4、每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

　　二、支票管理制度

　　1、支票必须符合以下要求方能收取

　　①不能撕毁，破损或涂改。

　　②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

　　③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

　　2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的'支票。

　　3、100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

　　三、费用申请及报销

　　1、凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

　　2、购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

　　3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

　　4、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

　　四、加班交通费及误餐费

　　如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。

　　五、销售费用申请及报销

　　1、销售费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

　　六、管理费用申请及报销

　　1、购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

　　2、办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

　　七、发票的开具及纳税申报管理

　　1．销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

　　2．财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。

　　八、报销时间及报销凭证的规定

　　1、所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过10日，否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。

　　2、所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

　　3、所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。

　　4、凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。

企业规章制度12

　　第一节财务管理制度

　　第一条总则

　　1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。

　　2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

　　第二条会计机构、会计人员的管理

　　1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

　　2、各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。

　　3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。

　　4、财务会计人员、仓库保管员;实行定岗、定人、定责制度。

　　第三条流动资产的管理

　　流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。

　　(一)现金管理

　　1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。

　　2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。

　　3、收付款凭证的内容必须完整、合法;报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

　　4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。

　　5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部结算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

　　6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额20xx元(一天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。

　　7、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必须入账，以便及时处理账务。

　　(二) 银行存款管理

　　1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。

　　2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号，因使用支票不当造成公司损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到计划财务部及时结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。

　　3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项。出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

　　(三) 应收账款及预付款的管理

　　1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据(包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等)。

　　2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。

　　3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

　　4、收回的货款要及时上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。

　　5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

　　6、支付预付账款必须有合同，协议书等书面文件，根据合同需预付账款时必须经办人签字，经总经理批准后方可付款(若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手续，等总经理回来后补齐手续)，并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。

　　(四)存货管理

　　1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等;辅助材料如：螺栓、螺帽等;备品、备件、等等;福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

　　2、存货的计价，按实际成本计价;

　　3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。

　　4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。

　　(五) 原材料的购入

　　原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购，超定额库存。

　　1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后，须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同(协议)、合格证书等同工作使用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

　　2、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时对照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

　　3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证;一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务;一联供货方证明。

　　4、对于货以到发票未到的'材料，仓库部门可以根据检验单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

　　(六) 材料出库管理

　　1、工作部门根据工作计划和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据工作计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或计划的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。

　　2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与计划财务部都要对账，并核对相符。

　　3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联(注明工作批号)一联仓库记账;一联送交财务;一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。

　　4、产品出库管理，仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。

　　5、仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。

　　6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作，及时编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

　　7、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。

　　(七) 低值易耗品的管理

　　1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品;如办公用品(桌、椅、档案橱等)、各种工具等，必须在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。

　　2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物退回的，必须有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。

　　3、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因，报总经理批准后及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。

　　(八)委托加工材料的管理

　　1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

　　2、企业需要外加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。

　　3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。

　　4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。

　　5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。

　　6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

　　7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。

　　8、因特殊原因临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。

　　第四条成本费用的核算管理

　　(一) 本公司按照制造成本法核算产品成本;

　　(二) 本公司产品按工程订单工作，以工作部下发的工作通知单为核算依据。

　　(三) 核算方法结合分步法进行成本核算;

　　(四) 工作部要与计划财务部积极配合，产品工作通知单应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负责人以工作批号填制领料单来领用原材料，月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗，制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率，降低材料和人工的消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

　　(五) 成本与费用要按权责发生制原则进行计提，要正确划分和核销各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求跨期使用摊销账户(待摊费用、预提费用)

　　(六) 企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

　　(七) 有关费用报销程序按照财务报销制度执行;

　　(八)已销售产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后方可到计划财务部办理出、冲账手续。

　　第五条财务报表、会计科目和发票的管理

　　(一) 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午4：30分为结账时间，资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

　　(二)企业内部各分公司，应分别独立核算，自负盈亏,各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续

　　(三) 公司所有购进货物，原则上200元以上都要取得增值税专用发票，支付水电费、运输费用和维修费尽量取得专用发票结算，不得白条顶替。

　　(四) 企业收入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回计划财务部，计划财务部要认真检查，凭就本领用新本不得乱领用有关单据。

　　(五) 销货发票(含普通发票、增值税专用发票、)要专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责制。计划财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

　　第六条会计档案管理

　　(一) 计划财务部要搞好会计档案的管理工作，财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

　　(二) 计划财务部建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

　　(三) 企业财务人员、保管员调动工作时必须办理会计档案移交手续、移交清单分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

　　(四)会计档案的保管年限：1、会计凭证类 15年

　　2、现金、银行存款账簿 20年

　　3、辅助账簿 15年

　　4、固定资产 5年

　　5、季度财务报告 3年

　　6、年度财务报表(决算) 永久

　　7、会计移交清册 15年

　　8、会计档案保管清册永久

　　第七条附则本管理制度由公司计划财务部负责解释

　　第二节费用报销制度

　　第一条为了公司日常费用管理力度，确保公司各部门更好开展工作，有效节约成本，特制定本制度。

　　第二条部门职责

　　1、计划财务部：根据留存的各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。

　　2、销售部：应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行初审，其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用，由行政后勤部复审后交计划财务部审核报销，其余直接由计划财务部审核报销。

　　3、行政后勤部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等;员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等;车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。

　　第三条审批权限

　　费用审批分为申请审批和报销审批。

　　1、技术部门申请审批

　　1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。

　　2)人民币300-3000元(含3000元)，须由部门长初审、分总监最终审批。

　　3)人民币3000-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。

　　4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。

　　2、后勤部门申请审批

　　1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。

　　2)人民币300-20xx元(含20xx元)，须由部门长初审、分总监最终审批。

　　3)人民币20xx-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。

　　4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。

　　3、技术部门报销审批

　　1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。

　　2)人民币300-3000元(含3000元)，须由部门长初审、分总监最终审批。

　　3)人民币3000-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。

　　4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。

　　4、2、后勤部门报销审批

　　1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。

　　2)人民币300-20xx元(含20xx元)，须由部门长初审、分总监最终审批。

　　3)人民币20xx-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。

　　4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。

　　第四条费用报销流程

　　1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管总监对所辖范围先进行申请审批。

　　2、费用申请需办理现金预借的及申请转账支票的，填写《借款单》;连同《费用申请单》由计划财务部审核，计划财务部按上述审批权限授权审批后办理借款。

　　3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管总监进行申请审批, 并按费用审批程序授权审批后办理预借现金。

　　4、应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管总监批准后方可进行。

　　5、培训费：由申请培训部门申报预算，并经部门负责人或分管总监进行申请审批，借款或报销时凭批件办理。

　　6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等车辆费用需要行政总监审批。

　　第五条费用审核

　　1、费用经办人原则上应在费用产生后的5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在每月28日办理报销，特殊情况可另行处理。

　　2、现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证(在背面注明人员、用途、原因和发生的时间)，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。

　　3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经管理部门复审的报销凭证，可提交计划财务部门审核报销。

　　4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。

　　5、审核内容包括：费用报销是否经费用产生部门长审核、分管总监审批;需管理部门复审的费用是否已经审核;报销内容是否符合公司规定，报销凭证是否真实、合法、完整，内容是否真实、书写规范、金额准确、印章齐全的要求;审批权限是否在合法授权范围及额度内。

　　6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符处，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。

　　第六条差旅费报销

　　1、出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类。

　　2、差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。

　　3、员工出差回公司三天内必须报销账目。报销单据填写后先由部门部长审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。

　　第七条原材料采购报销

　　1、原材料采购需先填写采购计划或借款单，报请总经理签批后，财务方可办理(予付货款)付款。

　　2、原材料采购完毕后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。

　　第八条零星采购及维修费用报销

　　1、工作经营过程中需零星采购物品时，应先填借款单，总经理签批后财务付款，采购完毕交于仓库管理员，经验收核实后仓库管理员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。

　　2、维修费用报销应由经手人持维修清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。

　　第九条运费报销

　　1、原材料运费报销应填写运费清单。内容包括运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库管理员签字、采购员签字。经总经理签批后，到财务审核无误后由出纳员付款结算。

　　2、按销售合同应由公司承担的运费，由业务员填制借款单及运费清单，运费清单要填写具体：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经部门主管签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。

　　第十条招待费报销

　　1、公司招待客人应由负责人填写报销单，经总经理签批后到计划财务部报销。

　　2、销售部门在销售过程中发生招待费应由业务员签字，主管经理签字，总经理签批后到财务审核后报销。

　　第十一条报销管理

　　1、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回不予报销。

　　2、所有报销费用经逐级审批后，必须由经手人亲自领取货币资金，杜绝代领代报，计划财务部有权拒绝代领代报。

　　3、每人每次报销费用只允许填写一份费用报销单，不允许填写多张费用报销单，以此杜绝办公用品的浪费。

　　第三节仓库管理规定

　　第一条验收入库程序

　　1、物资到公司后，由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或申请采购人员及仓库管理员对质量检验合格后，方可入库。

　　2、对入库物资核对、清点后，采购人员及时填写入库单，经仓库管理员签字，再由计划财务部部长审核后签字;入库单由仓库管理员、计划财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证。

　　3、技术部因工作需要，按照入库程序办理入库登记，仓库管理员将入库单第三联交于计划财务部，作为核算费用依据。

　　4、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

　　(1)未经总经理或部门主管批准的采购;

　　(2)与采购审批表中不相符的采购物资;

　　(3)与使用要求不符合的采购物资;

　　(4)质量不符合要求的物资;

　　(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

　　第二条物资保管

　　1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区存放，做到“二齐、三分”。

　　(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;

　　(2)三分：分类、分区、分库。

　　2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报计划财务部部长。

　　3、库存信息要及时呈报。呈报周期分为：月报表、季度报表、年度报表;须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　第三条物资出库程序

　　1、仓库管理员凭领料人的出库单如实发放，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

　　2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

　　3、仓库管理员随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知计划财务部部长，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购;试剂库内的化学试剂由试验室人员根据实际使用情况及时做好采购计划。

　　4、任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，仓库管理员有权制止和纠正出库时的不良行为。

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新。

　　6、出库时间规定如下：办公用品和日常用品出库时间定为每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00;化学试剂可根据每周的工作提前领取，特殊情况除外。

　　第四条由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　第五条公司仓库具体分为试剂库、办公用品库、综合库、服装库。

　　第六条安全卫生

　　1、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

　　2、认真配合各部门做好各项材料(试剂)管理和保护工作。

企业规章制度13

　　一、总则

　　第一条进一步调动广大职工参政议政的积极性，畅通车间职工建言献策渠道，保证职工意见、建议能够得到及时有效地收集、处理和反馈，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于车间所有在岗职工。

　　第三条职工意见建议的收集处理反馈应坚持“及时、准确、有效”的原则。

　　二、组织机构

　　第四条车间成立职工意见建议收集处理反馈领导小组，主任、书记任组长，班子各副职为副组长，各部门负责人为组员。领导小组主要负责职工反馈意见、建议的收集、处理、反馈等工作。

　　第五条领导小组下设办公室，办公室设在车间办公室，工会主席为办公室主任，承担领导小组责权范围内日常事务的处理工作。

　　三、意见建议的收集

　　第六条职工所提意见、建议可直接电话向车间管服人员进行反映，管服人员得到信息后，及时向办公室反馈，以便于及时登记。

　　第七条职工所提意见建议还可通过以下二种途径间接反映：①车间在一楼走廊内设立征求意见建议箱，职工所提意见、建议可以书面形式投入意见箱。②车间设立职工意见建议电子邮箱，领导小组办公室指定专人做好信息的收集整理工作。

　　第八条职工个人反映问题时，要以事实为依据，且原则上不得越级直接向段上进行反映。确需向段上进行反映时，在征得车间许可的前提下，一定要注意方式方法，且不得干扰段上的正常工作开展。

　　四、意见建议的处理

　　第九条每日17:00前，领导小组办公室把当天收集的职工意见和建议按类别报送组长批阅，组长批复后，车间办送交负责部门落实。

　　第十条承办部门接到批阅意见后，要及时处理解决，解决后，将解决情况及时反馈至办公室，经组长审阅后由办公室向职工及时反馈。对一时不能够解决时，承办部门必须及时向组长汇报，由车间向职工做好解释工作。

　　五、意见建议的反馈

　　第十一条对署名真实姓名的职工提出的意见和建议的处理结果，由领导小组办公室负责人直接反馈给本人，并进一步听取意见。对不署真实姓名的职工群众提出的`意见和建议，只作处理，不再反馈。

　　第十二条对署有真实姓名，但处理结果30日内未反馈给本人的，职工可直接向车间主任、书记汇报。

　　第十三条领导小组办公室要建立《职工意见建议收集处理反馈登记表》（见附表）台帐，跟踪记录职工意见建议的收集、处理和反馈情况，以备查验。

　　六、奖惩

　　第十四条严禁任何人、任何部门对职工提出的意见建议推诿扯皮、置之不理。如有发现，车间将严肃处理相关责任人。

　　第十五条严禁任何人、任何部门对所提合理性意见、建议的职工进行打击报复。如若发现，车间定将严惩不贷。

　　第十六条承办部门接到领导签批意见后，规定时限没有处理结果且说不清原因者，每拖延一天给部门负责人考核一次。

　　第十七条职工提出的意见和建议，有利于段安全生产管理或有利于提升段经济效益的，一经采用，车间将根据其意见、建议的价值酌情给予奖励。

企业规章制度14

　　一、如何完善修改企业规章制度的程序

　　企业规章制度的制定需要严格的程序，企业规章制度的修改与完善，也应当需要严格的程序，否则，修改完善的规章制度不具有约束力，就会不能被法庭或仲裁庭采纳。用人单位不断完善规章制度使企业发展的需要，用人单位指定的规章制度，要进行及时的修改、补充，不能制定好后就不管不问了，根据十佳情况，依法进行修改，在修改时，可以采取如下策略：

　　1、根据劳动合同法规定的要求，需要修改企业规章制度时，向所有的员工发出书面通知，附上企业的规章制度，请员工阅读并提出意见或讨论建议，同时签字确认。

　　2、对于职工提出的方案，并非所有方案企业都要同意，企业仍旧可以与职工进行平等协商

　　3、对于有些修改意见，如果大多数职工同意修改，其中一部分职工不同意修改，职工之间存在分歧，并且该企业没有职工代表大会的情况下，或者更甚者没有工会的情况下，企业如何修改完善规章制度，新的劳动合同法并没有给出明确答复，属于空白。因此，对于企业的规章制度，一定需要所有员工签字认可，否则，将面临不符合全体员工平等协商确定的必备要件。

　　4、对于新入职的员工，可以在新员工入职培训时，发放企业规章制度，要求员工阅读并提出意见或者建议，同时，签字确认。

　　5、对于员工所提出的建议或则意见，不论企业是否接受，都应当给与书面答复并形成书面纪录。

　　6、如果企业有必要进行对企业规章制度的修改，就要按照劳动合同法规定的程序制定完善。

　　7、对于部分规章制度，企业可以印刷成册，在最后一页上面明确写明，该页码是本规章制度不可缺少的一部分，企业职工在月都后，将该页码撕下来，企业予以保存，作为职工收到并阅读的证据。有些企业的老总看到这里就会说，太复杂了，但是没有办法，否则，就会承担败诉责任。

　　二、企业规章制度怎样才有法律效力

　　1.规章制度的内容合法、用语规范。许多企业制定规章制度时由于不了解或漠视现行的法律法规、政策而致使所制定的规章制度中的某些内容违反法律强行性规定而不具有法律效力，如有的单位规章制度明确规定一些职位只能有男性担任，这种规定明显不合法，侵犯了女性的平等就业权，又如有些企业在规章制度中规定女职工不准怀孕的制度，这明显不合法，又如，本应该由董事会制定的由总经理拟订的公司的基本管理制度，由总经理直接制定未经过董事会的批准等等。应有总经理制定的规章制度，总经理办公室拟定后总经理口头同意的，单位未盖章，总经理未签字批准的，企业依这些内容管理员工而发生争议，企业自然得不到法律支持。

　　2.规章应当经过民主程序确定。许多企业制定规章制度都只是由企业的董事会或总经理甚至是某个部门制定后即实施。法律规定涉及到职工利益的企业规章制度应经职工(代表)大会通过，否则不发生法律效力。

　　3.规章制度确定后应当公示，或直接作为劳动合同的附件让劳动者签署。许多企业有些规章制度根本不为员工所知，也使这些制度无法得到全面贯彻，建议用书面形式或包括电子文件形式，必须要向全体员工公示，否则不对员工产生效力。

　　4.规章制度应当及时修改、补充。现实生活复杂多变、现行法律不断推陈出新，制订当时合法的内容可能现在已不合法或者规章内容已经与实际情况不符。因此企业应当自行或委托有关专家对已有的规章制度进行定期或不定期检查，及时修改、补充相关内容。

　　三、企业规章制度如何制定

　　优秀的规章制度不是凭空产生的，只有根据科学合理的规章制度制作程序，才能真正制作出满足企业需要的好规章制度。好的规章制度的制定一般要经历以下几个阶段：

　　1、规章制度需要的形成和议案提出

　　董事，经理及其他高级管理人员可根据企业的状况和科学合理的.预测，发现需要在哪些方面设立规章制度进行管理，哪些方面需要利用制度推动企业的发展，哪些制度需要变革，并根据企业章程和其他制度规定的各部门的规章制度设立提案权的规定，提出规章制度立、改、废的议案，提案应说明理由。在这个阶段，企业也可借助专家的力量预测规章制度的需要，如需要哪些劳动规章制度，可咨询劳动法方面的实务专家，有关质量管理体系方面的规章制度的需要可咨询iso9000质量认证体系方面的有关专家等。

　　2、审查、立项

　　企业总经理或总经理办公室，董事会，及其他有权部门就提出的议案在各自的职权范围内对提案进行审查，认为确有必要的，应组织有关人员或部门起草。

　　在这个阶段，除非一些特别简单的制度可由企业自己制作外，宜聘请规章制度设计的专业人士介入。

　　3、起草

　　负责起草规章制度的人员、专家，应仔细研究提案说明，明确要设立的规章制度的目的。然后应用规章制度制作技巧，完成草案的起草工作。

　　在这个阶段，其他部门应予以配合，提供必要的材料。

　　4、讨论批准

　　草案完成后交有关部门或职工(代表)大会讨论，如有必要，根据讨论意见作必要的调整。最后交有关部门批准或通过

　　5、公示

　　经批准后的规章制度，如涉及到职工的权益，应采取合理的方式向职工公示。以便员工遵守执行。